국경없는 금융포럼

프라임 은행 상품 사기 프라임 뱅크 상품 사기 사기로 인해 전 세계적으로 개인과 조직이 수십억 달러의 손실을 입었기 때문에 국제적으로 큰 주목을 받고 있다. "주요 은행 상품 사기"는 다음과 같은 다양한 이름으로 불리는 사기 수법을 통칭하는 용어이다: - 프라임 은행 채권(Prime Bank Debentures) - 프라임 은행 보증(Prime Bank Guarantees) - 고수익 거래 또는 롤 프로그램(High-Yield Trading or Roll Programs) - 스탠바이 신용장(Standby Letters of Credit) - 국제상공회의소(ICC) 3039 또는 3034 신용장 - 보증 은행어음(Guaranteed Bank Notes) - 할인된 미국 재무부 증권 - 국제통화기금 지원 ..

무역관련 사기 척결(Fighting trade-related fraud) 무역금융 관련 사기 방지 무역금융은 수출입 거래 과정에서 발생하는 금융 위험을 관리하기 위한 금융 서비스이다. 무역금융 관련 사기는 무역 거래 과정에서 발생하는 사기 행위를 말한다. 무역금융 관련 사기는 수출입 기업의 재정 손실, 신용도 하락, 심지어 파산으로 이어질 수 있는 심각한 문제이다. 무역금융 관련 사기의 유형은 다양하다. 대표적인 사례로는 다음과 같은 것들이 있다. 1. 송장 부풀리기: 수출업체가 실제보다 높은 금액의 송장을 발행하여 금융기관으로부터 더 많은 대출을 받는 사기이다. 2. 선적 대금 미지급: 수입업체가 선적 대금을 지급하지 않고 금융기관에서 대출받은 자금을 임의로 사용하는 사기이다. 3. 금융기관 사칭: 사..

It's crystal clear now: More banks are going to fail 이제 명백하다: 더 많은 은행들이 파산할 것이다. It is likely that more bank failures are coming after the collapse of Silicon Valley Bank. Commentators, politicians, and the markets are all warning of more pain in store. The speed at which SVB fell is a warning that these events can materialize in the blink of an eye. l 실리콘밸리 은행의 파산 이후 더 많은 은행 부실이 발생하고 있을 가능성이 높다..

실리콘 밸리 은행에 무슨 일이 일어나고 있습니까? SVB 금융 그룹(SIVB -60.41%) 이번에 파산 절차에 들어간 실리콘밸리은행은 자산 규모가 지난해 말 기준 2090억달러로 미국 내 16위 은행이다. 12일 는 “이번 사태는 코로나19 이후 미국 내 첫 번째 은행 파산으로, 경기침체가 도래했다는 첫 번째 신호일 수도 있다”고 평가했다. 그러면서 다른 중소형 은행까지 연쇄 불안에 휩싸일 가능성도 제기된다. 투자자문사인 웰런글로벌어드바이저는 “다음주에 유동성 불안을 겪는 은행이 또 나타날 수 있다”며 “일부 취약 은행은 예금 이탈이 가속화하면 불가피하게 보유 증권(미 국채 등)을 매각해야하고, 이에 따른 채권 손실 확대가 은행 산업 전반에 확산될 우려도 있다”고 했다. 신용평가기관 에스앤피(S&P)는..

UAE 두바이발 금융사기 주의보 - 대출을 빙자한 ‘선 수수료 송금’ 사기 수법 기승 – - 각종 금융사기 미연 방지 위한 노력 필요 - UAE 경고: 2천만 달러 대출 사기 두바이 금융 서비스국(DFSA)은 최근 의심하지 않는 소비자에게 최대 2천만 달러의 대출을 제공하는 사기 계획에 대한 경고를 발표했다! DFSA 언론 보도에 따르면 관련된 사기꾼들은 UAE의 다른 두 정부 당국과 함께 이 기관을 사칭했다. 사기는 최대 2천만 달러의 대출을 제공한다고 거짓정보를 제공했다. 사기는 어떻게 작동합니까? DFSA는 소비자가 대출을 받기로 동의하면 자금 이체가 " 보류 "되었다는 메시지를 받게 된다고 설명했다. 대출 자금이 해제되기 위해 소비자는 "통관" 수수료로 다음을 지불해야 한다고 속였다. UAE 정부..

다음은 세계적인 내부고발 사이트 더휘슬블러어스(The Whistleblowers) 발표 OLEKSANDR REKRUTYAK 사기행각에 대한 자료 악명높은 금융 사기꾼 OLEKSANDR REKRUTYAK가 드디어 한국에 진출, 정보를 확보하여 아래와 같이 주의하시기 바랍니다. 한국 대행 사기꾼들의 사용 용어는~~ 미재무성~, IPIP Transaction, ..

The Whistleblowers(더휘슬블러어스) 발표 Standard Chartered HK DOCUMENTS, BANK CD 위조서류 사기행각 필리핀 사기꾼 ROBERTO GEMIDO이야기입니다. 필리핀 Quezon City 노보텔에서 사기행각 활동중~~ㅋ 첩보내용은 아래와 같으며 종합하여 발표합니다. 당연히 가짜서류입니다. 짜퉁에 도장찍고 사인하고 지랄..

다음은 세계적인 내부고발 사이트에서 발표한 가짜 투자사기 행각에 대한 자료 -터키의 모 사업가가 투자 미끼에 걸려 미국 스레기에게 사기 당한 사건입니다.- Turkey: FBI Arrests Two In Fraud Case USA DOJ 2017 ANNOUNCEMENT: Olathe Man Pleads Guilty In $8 Million Investment Scam Department of Justice U.S. Attorney’s Office..

다음은 세계적인 내부고발 사이트 TheWhistleblowers(더휘슬블러어스) 발표 HSBC HK DOCUMENTS 위조서류 사기행각 자료 홍콩 & 싱가포르 날탱이 사기행각 입니다. 제발!!! 가짜 서류에 현혹되지 마세요. LI YONG WITH TAN CHUAN WEE + COUNTERFEIT 2017 + 2018 HSBC HK DOCUMENTS IF YOU HAVE EVIDENCE REGARDING SOPHISTICATED OFF-LEDGER ..

개쓰레기들의 향연~~ 조세도피처(역외금융)에 한국인 200여명은 빙산의 일각 이며, 금융권 페이퍼 컴퍼니도 색출해야 한다!!!!