국경없는 금융포럼

국제금융 사기 까발리기 아래내용은 영국 Mail Online의 기사를 번역한 내용입니다. 위조된 10억달러 : 이탈리아 경찰이 가짜 6조달러 US bonds를 압수한 후 검거 관계당국은 이탈리아 검찰의 요청에 의하여 가짜 10억불 수표를 포함하여 6조달러의 가짜 US bonds 를 압수했다. 이탈리아에서, 8인은 ..

국내 컨설팅산업의 비전제시와 해외컨설팅시장 개척을 위한 「2014 ICMCI 컨퍼런스」의 성공적인 개최와 국가전문자격인 경영지도사/기술지도사의 권익신장 등을 위해 언론미디어인 YTN을 통해 홍보광고를 실시하오니 회원여러분의 적극적인 관심 부탁드립니다.

외화지급보증(SBLC, BG) 1. 개요 1-1 지급보증의 의의 우리나라의 대외무역 및 건설, 용역거래가 꾸준히 증가함에 따라 외국기업과의 거래 규모가 대형화되고 거래방식도 복잡한 경우가 많아지고 있다. 특히, 해외건설 및 용역수출과 국제입찰 등을 통한 대형 상품수출 계약 등이 이루어지면..

신용장 거래에서 은행간 대금정산방식 T/T Reimbursment 은 신용장 거래에서 은행간 대금정산방식에 대한 내용입니다 신용장 47A : additional conditions 조항에 주로 삽입됩니다. + T/T reimbursment is not allowed or not acceptable + T/T reimbursment is allowed or acceptable 개설은행이 매입은행에게 대금지급방법을 제..

국제금융사기 피해 예방은 이렇게(7회) 3. 비자금·유산·휴면예금 이체 미끼 사기 ◈비자금·유산·휴면예금 이체 미끼 사기는 가장 전형적인 나이지리아 선불사기 수법으로 전체 금융사기 사건의 30%를 차지하고 있지만 일반인에게 널리 알려져 있어 실제로 이 수법에 의해 사기를 당..

막 내리는 신용장(LC) 무역시대 일람불LC 수출입대금결제 비중 10%이하로 하락 T/T결제 보편화로 외환거래·환관리 패턴 큰 변화 ‘신용장 무역시대’가 막을 내리고 있다. 일람불 신용장(at sight LC)이 무역대금 결제에서 차지하는 비중이 10% 이하로 떨어졌다. 일람 출급 신용장 방식으로 결..

국제금융사기 피해 예방은 이렇게(6회) 2. 피해사례 및 사기수법 국내 투자·대출 이용 사기 ◈외국은행 자금의 대출과 투자 유치는 다른 나라도 우리나라와 마찬가지로 수많은 절차와 노력이 요구되는 어려운 일입니다. ◈일면식도 없는 외국은행에서 또는 그 대리인이 나에게 그렇게 ..

중국 신종 금융사기(이메일 해킹) 피해 사례 ◦ 회사명 : S사 ◦ 피해발생시기 : 2011.8월 ◦ 주요내용 : 중국 사기업체가 이메일을 해킹하여 중국과 무역거래 중인 기업에게 변경된 금융계좌로 무역대금을 송금토록 한 금융사기 - S사는 중국업체와 5년간 거래 중으로, 지금껏 별 문제없이 e-mail로 물품구..

국제금융사기 피해 예방은 이렇게(5회) 2. 피해사례 및 사기수법 입찰 수주·무역거래 이용 사기 ◆전혀 모르는 해외 기업으로부터 대량의 물품을 수입하겠다는 제의를 받으면 일단은 사기로 의심해야 합니다. ◆휴대폰, 컴퓨터 등 단위가격이 높은 물품의 대규모 거래를 제안하며 시일이 촉박하고 정..

국제금융사기 피해 예방은 이렇게(4회) 2. 피해사례 및 사기수법 위조 외국채권•증명서 이용 사기 사기에 이용되는 가짜 미국채권은 500만•1,000만불권과 1억•5억•10억불권 등 매우 다양하며 주로 중국•대만•싱가포르•필리핀 등지에서 많이 유통되고 있습니다. 국제사기조직은 국내에서 가짜 채..