다음은 세계적인 내부고발 사이트, 가짜 투자사기 행각에 대한 자료

다음은 세계적인 내부고발 사이트에서 발표한

가짜 투자사기 행각에 대한 자료

-터키의 모 사업가가 투자 미끼에 걸려 미국 스레기에게 사기 당한 사건입니다.-

 

 

Turkey: FBI Arrests Two In Fraud Case

USA DOJ 2017 ANNOUNCEMENT: Olathe Man Pleads Guilty In $8 Million Investment Scam

 

Department of Justice

U.S. Attorney’s Office

District of Kansas

 

A man from Kansas and a woman from Texas have been arrested by the FBI in connection with a multimillion dollar fraud targeting a Turkish businessman, according to a news release by the U.S Attorney’s Office in Kansas City, Kansas.  

 

turkey Investigators say Laura Lee Sorsby, 62 and Nagy Shehata, 55, have been indicted on charges of wire fraud and money laundering. They allegedly convinced Said Haifawi, who opened Turkey’s first private hospital, to invest € 6 million (US$ 6.5 million) in 2010 to construct a shopping mall in the Turkish capital of Ankara, according to the Hurriyet Daily News.

 

Sorsby had met Haifawi in 2009, when they worked together on a project to open a hospital in Syria.

 

The suspects allegedly diverted the money for personal use while avoiding Haifawi for the next five years, the FBI said. Shehata bought a house for US$ 855,000 and a car for US$ 110,000, while Sorsby bought a US$ 163,000 house and US$ 77,000 car, the agency said.

 

 Haifawi was hesitant to report the crime to the police before being contacted by the FBI in 2015. According to the Hurriyet Daily News, Haifawi was talked out of reporting the fraud because his advisors “said it would very difficult”to open a case in the United States.

 

If convicted, both suspects face up to 20 years in prison.

 

텍사스 출신의 한 남자와 텍사스 출신 여성이 터키 사업가를 대상으로 수백만 달러의 사기 혐의로 체포됐다고 캔사스주 캔자스 시티의 미국 검찰청이 보도했다.

 

터키 수사관들은 Laura Lee Sorsby (62세)와 Nagy Shehata (55세)가 유선 사기 혐의와 돈세탁 혐의로 기소됐다고 밝혔다. Hurriyet Daily News에 따르면 터키 최초의 민간 병원을 개설 한 Haifawi가 터키의 수도 앙카라에 쇼핑몰을 건설하기 위해 2010년 6백만 유로 (US $650만)를 투자 할 것으로 확신한다고 주장했다.

 

 Sorsby는 2009년에 시리아에서 병원을 개설하는 프로젝트에 함께 일했던 Haifawi를 만났다.

 

 용의자들은 Haifawi를 향후 5년간 피하면서 개인 용도로 돈을 돌렸다고 FBI는 주장했다. Sorby가 US $163,000의 집과 US $77,000의 차를 사는 동안 Shehata는 US $855,000의 차와 US $110,000 의 집을 샀다.

 

 Haifawi는 2015년 FBI와 접촉하기 전에 범죄 사실을 경찰에 신고하는 것을 주저했다. Hurriyet Daily News에 따르면, Haiwawi는 그의 고문이 " 미국에서 이 사건을 재판하기 상당히 어려울 것 이라고 하며 이번 사기를 알리는 것을 설득하여 그만두게 하였다.” 

 

유죄 판결을 받으면 용의자들 모두 최고 20년의 징역형을 선고했다.