January 5, 2015
FBI Warns Public About Platform Trading Investment Scams
Paul D. Delacourt, Special Agent in Charge of the Honolulu Office of the Federal Bureau of Investigation (FBI), is warning the public about fraudulent activity commonly referred to as Platform Trading, Private Platform Programs (PPPs), Prime Bank Trading, or Medium-Term Note Trading Programs. In these schemes, perpetrators falsely represent their ability to offer above-average market returns with below-market risk through the trading of bank instruments. Offering such programs, or claiming to have connections to such programs, violates numerous federal criminal laws.
The FBI has participated in numerous investigations of persons promoting Platform Trading investment schemes and noted several common characteristics, including:
Claims that investor funds can be placed in a bank account and then used, without risk, to trade bank debentures or other financial instruments;
Claims that invested funds can be used to lease or rent U.S. Treasury Obligations and then use these same leased securities as collateral for further trading programs;
Claims that trading Medium Term Notes (MTNs), Prime Bank Notes, or any other bank instruments, on a riskless basis, will yield above market returns;
Claims that Letters of Credit or Standby Letters of Credit can be discounted or traded for profits;
Claims that certain high-yield foreign trading programs are sanctioned or supported by the Federal Reserve, International Monetary Fund, International Chamber of Commerce, or other U.S. or international agencies;
Claims about special connections to the Federal Reserve or some other internationally renowned organization such as the United Nations, the IMF or the World Bank;
Claims of ties to benevolent, humanitarian, or charitable projects;
The need for extreme secrecy and nondisclosure agreements;
Claims that banking and regulatory officials will deny knowledge of such instruments;
Claims that these investment opportunities are by invitation only, available to only a handful of special customers, and historically reserved for the wealthy elite;
Claims that the financial instruments are too technical or complex for non-experts to understand.
In general, investment programs that purport to offer an introduction to secret investment markets, which offer above-market rates of return with below-market rates of risk for privileged customers with special access, are fraudulent. There are no secret markets in Europe or in North America in which banks trade securities. Any representations to the contrary are fraudulent.
Some phrases are commonly seen in documents presented by fraudsters in the course of Platform trading schemes. If any of these phrases appear in documentation, the investment opportunity should be treated with suspicion. These “red-flags of investment fraud” include:
Non-circumvention, non-disclosure
Good, clean, clear, and of non-criminal origin
Blocked Funds Investment Program
Private Placement Program
Prime Bank Trading Program
Medium-Term, Mid-Term, or Seasoned Note Trading Program or Platform
Federal Reserve approved
Roll Program
Irrevocable Pay Orders
Unconditional Bank Guarantee
Prime Bank Notes, Guarantees, Letters of Credit, Standby Letters of Credit
Fresh-cut paper
Top 100, 50, 25, 10, etc. European/World Banks
Trading Platform or Platform Trading Program
Insurance Wrap protecting investment value
Paymaster who handles funds disbursement
Exit-buyer
As noted above, the marketing of fraudulent investment schemes violates many federal and state criminal laws. Anyone with information regarding persons offering these Platform Trading investments should contact their local FBI field office.
FBI, 플랫폼 무역 투자 사기에 대해
대중에게 경고
Paul D. Delacourt (연방 수사 국 FBI) 호놀룰루 특별 국장은 대중들에게 Platform Trading, PPP프로그램, 프라임 뱅크 트레이딩 또는 MTN 이라 불리는 사기 행위에 대해 경고하고 있습니다. 이러한 제도에서 가해자는 거짓으로 속여서 낮은 위험으로 시장 평균 이상의 수익을 무역금융기법을 통해 제공할 수 있는 능력 제시한다. 그러한 프로그램을 제공하거나 그러한 프로그램에 연결되어 있다고 주장하면 수많은 연방 형법을 위반하게 됩니다.
FBI는 플랫폼 트레이딩 (Platform Trading) 투자 계획을 장려하는 사람들에 대한 수 많은 조사에 참여했으며 다음과 같은 몇 가지 공통된 특징을 언급했습니다.
투자자 자금을 은행 계좌에 넣고 위험없이 은행채 나 다른 금융 상품을 거래 할 수 있다는 주장.
자금을 투자 한 채권은 미국 재무부 채무를 임대 또는 임대 한 후 이러한 동일한 임대 증권을 추가 거래 프로그램의 담보로 사용할 수 있습니다.
Medium Term Note (MTN), 프라임 뱅크 노트 또는 기타 은행 상품 거래가 위험 부담없이 이루어지면 시장 수익률을 초과 할 것이라는 주장;
신용장 또는 신용장이 이익을 위해 할인 또는 거래 될 수 있다는 주장;
특정 고수익 외국 무역 프로그램이 연방 준비 은행, 국제 통화 기금, 국제 상공 회의소 또는 기타 미국 또는 국제 기관에 의해 승인 또는 지원된다고 주장합니다.
연방 준비 은행이나 유엔, IMF 또는 세계 은행과 같은 국제적으로 유명한 단체와의 특별한 연계에 대한 주장.
자선 사업, 인도주의 사업 또는 자선 사업에 대한 연계 주장;
극도의 기밀 유지 및 비공개 계약의 필요성.
은행 및 규제 당국이 그러한 수단에 대한 지식을 부정 할 것이라는 주장.
이러한 투자 기회는 초청에 의한 것이며 소수의 특수 고객 만 이용할 수 있으며 부자 엘리트를 위해 역사적으로 확보되어 있다고 주장합니다.
비 금융 전문가가 이해하기에는 금융 상품이 너무 기술적이거나 복잡하다고 주장합니다.
일반적으로 특별한 접근 권한을 가진 특권을 가진 고객들에게 시장 위험 비율보다 낮은 시장 수익률을 제공하는 비밀 투자 시장에 대한 소개를 제공하기위한 투자 프로그램은 사기성입니다. 유럽이나 북미에서 은행이 유가 증권을 거래하는 비밀 시장은 없습니다. 이와 반대되는 표현은 사기성입니다.
일부 문구는 일반적으로 플랫폼 거래 계획 과정에서 사기꾼이 제시 한 문서에서 볼 수 있습니다. 문서에 이러한 문구가 있으면 투자 기회를 의심해야 합니다. 이러한 "투자 사기의 적기"는 다음과 같습니다.
비 우회, 비공개
선량하고, 깨끗하며, 깨끗하고, 범죄가 아닌 기원의
봉쇄 된 자금 투자 프로그램
사설 프로그램
프라임 뱅크 거래 프로그램
중기, 중기, 또는 조미 된 노트 거래 프로그램 또는 플랫폼
연방 준비 이사회 승인
롤 프로그램
취소 불능 지불 명령
무조건 부채 보장
프라임 뱅크 노트, 보증, 신용장, 보증신용장
신선한 잘라 종이
상위 100, 50, 25, 10 등 유럽 / 세계 은행
거래 플랫폼 또는 플랫폼 거래 프로그램
투자 가치를 보호하는 보험 랩
기금을 취급하는 Paymaster
출구 구매자
위에 언급 한 바와 같이, 사기성 투자 계획의 마케팅은 많은 연방 및 주 형법을 위반합니다. 이 플랫폼 트레이딩 투자를 제공하는 사람에 관한 정보가 있는 사람은 해당 지역의 FBI 현장 사무소에 연락해야 합니다.
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