필리핀 무역사기 피해 계속 발생

은행명의 공지 안내문 발송해 한국 기업 눈속임, 필리핀 무역사기 주의 요망

- 물품대금 가짜 영수증 송부 후, 외화송금 처리 시 문제발생 공지메일 발송 -

- 은행명의 메일발송으로 국내기업의 의심회피-

 

□ 무역사기 개요

 ○ 글로벌 윈도우에 기게재된 “한국어로 친근하게 접근하는 필리핀 무역사기 주의”(2014.9.18.) 무역사기 사건이 수법을 발전시켜 계속해서 무역사기를 발생시킴.

 

 ○ 과거 무역사기 접수사례: 가짜 제품 구매대금 입금 영수증을 송부한 후 한국 기업으로부터 선하증권, 통관 진행 비용 입금 및 물건을 선적하도록 유도

 

 ○ 필리핀 바이어(한국인)이 국내 기업에게 접근, 제품 구매대금 영수증을 허위로 작성하고 운송, 통관기업(한국인)이 연락해 통관비용 및 물건선적을 요구

  - 한국인이 직접 기업에 전화해 신뢰를 주며 통관, 운송하는 담당자가 운송 스케줄상 문제를 이유로 비용 송금을 독촉하는 방식이어서 주의 필요

 

 ○ 2013년부터 4차례에 걸쳐 동일사건이 접수됐으며 피해사례 정보가 온라인 및 현지 언론에 게재된 이후 사기수법 변경

- 허위 영수증 송부 후 외화송금 처리에 문제가 생겼다는 BDO 은행 명의의 공지 메일을 발송해 국내기업의 의심 회피

 

□ 사기 바이어 정보

○ 필리핀 수입기업: PTI(Photon Technology International)    - 담당자: 박재영 부장    - 연락처: +63-927-419-0202 / FAX: +63-2-848-1776    - 홈페이지: www.pti-nj.com  ○ 필리핀 수출입 및 통관기업: TOGO 해운.항공 운송(과거정보와 동일)    - 담당자: 강현호 과장( 070-7889-0339 / +63-933-380-0216)

 

□ 통관,운송 대금요청 방식  ○ 송금요청 방식: 웨스턴유니온 서비스    - 웨스턴유니온 서비스: 해외송금 서비스로 계좌없이 수취인의 최소한의 정보로 돈을 송금 및 수취할 수 있는 점을 이용   - 웨스턴유니온 이용 시 사용된 수취인의 정보    * 수취 국가: Philippines / * 수취인 이름: HANSOO, PARK / *송금액   - 돈 수취 시 필요한 것: 송금승인번호(MTCN) 10자리 번호, 영수증, 신분증

 

□ 허위 영수증 및 은행명의 공지메일

 

○ 허위 영수증       ○ 은행명의 공지 안내문

 

□ 확인 결과

 ○ 바이어가 제공한 정보는 다국적 IT 기업의 홈페이지 정보이며 실제 전혀 관계가 없음.

  - 홈페이지, 연락처: 다른 회사 정보

 

□ 대처방안

   ○ 바이어 및 통관, 운송사가 선적예약을 통한 운송 스케줄 문제로 운송료 및 통관진행 처리비용의 송금을 독촉하는 수법으로, 은행에 제품 구매대금이 입금됐는지 반드시 확인한 후 통관 및 운송비용을 송금하기를 권고