국경없는 금융포럼

프라임 은행 상품 사기 프라임 뱅크 상품 사기 사기로 인해 전 세계적으로 개인과 조직이 수십억 달러의 손실을 입었기 때문에 국제적으로 큰 주목을 받고 있다. "주요 은행 상품 사기"는 다음과 같은 다양한 이름으로 불리는 사기 수법을 통칭하는 용어이다: - 프라임 은행 채권(Prime Bank Debentures) - 프라임 은행 보증(Prime Bank Guarantees) - 고수익 거래 또는 롤 프로그램(High-Yield Trading or Roll Programs) - 스탠바이 신용장(Standby Letters of Credit) - 국제상공회의소(ICC) 3039 또는 3034 신용장 - 보증 은행어음(Guaranteed Bank Notes) - 할인된 미국 재무부 증권 - 국제통화기금 지원 ..

UAE 두바이발 금융사기 주의보 - 대출을 빙자한 ‘선 수수료 송금’ 사기 수법 기승 – - 각종 금융사기 미연 방지 위한 노력 필요 - UAE 경고: 2천만 달러 대출 사기 두바이 금융 서비스국(DFSA)은 최근 의심하지 않는 소비자에게 최대 2천만 달러의 대출을 제공하는 사기 계획에 대한 경고를 발표했다! DFSA 언론 보도에 따르면 관련된 사기꾼들은 UAE의 다른 두 정부 당국과 함께 이 기관을 사칭했다. 사기는 최대 2천만 달러의 대출을 제공한다고 거짓정보를 제공했다. 사기는 어떻게 작동합니까? DFSA는 소비자가 대출을 받기로 동의하면 자금 이체가 " 보류 "되었다는 메시지를 받게 된다고 설명했다. 대출 자금이 해제되기 위해 소비자는 "통관" 수수료로 다음을 지불해야 한다고 속였다. UAE 정부..

다음은 세계적인 내부고발 사이트에서 발표한 가짜 투자사기 행각에 대한 자료 -터키의 모 사업가가 투자 미끼에 걸려 미국 스레기에게 사기 당한 사건입니다.- Turkey: FBI Arrests Two In Fraud Case USA DOJ 2017 ANNOUNCEMENT: Olathe Man Pleads Guilty In $8 Million Investment Scam Department of Justice U.S. Attorney’s Office..

다음은 세계적인 내부고발 사이트 TheWhistleblowers(더휘슬블러어스) 발표 HSBC HK DOCUMENTS 위조서류 사기행각 자료 홍콩 & 싱가포르 날탱이 사기행각 입니다. 제발!!! 가짜 서류에 현혹되지 마세요. LI YONG WITH TAN CHUAN WEE + COUNTERFEIT 2017 + 2018 HSBC HK DOCUMENTS IF YOU HAVE EVIDENCE REGARDING SOPHISTICATED OFF-LEDGER ..

January 5, 2015 FBI Warns Public About Platform Trading Investment Scams Paul D. Delacourt, Special Agent in Charge of the Honolulu Office of the Federal Bureau of Investigation (FBI), is warning the public about fraudulent activity commonly referred to as Platform Trading, Private Platform Programs (PPPs), Prime Bank Trading, or Medium-Term Note Trading Programs. In these sch..